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董事会]ST 太 光:第六届董事会第一次会议决议公告

  • 时间:2022-03-14 08:04  来源:未知   作者:admin   点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2012年12月7

  日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年12月18日在

  深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召

  开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。与会董事一致推举董事宋波

  先生主持本次会议,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序

  与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。(宋波先生简

  副董事长,任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意

  (三)审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董

  事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了各

  专门委员会实施细则。根据董事长宋波先生的提名,董事会选举产生了董事会各专

  门委员会委员,任期与公司第六届董事会相同,公司独立董事对此发表了同意的独

  1、战略委员会委员人选:董事长宋波先生(主任委员)、副董事长林伟先生、

  2、审计委员会委员人选:独立董事全奇先生(主任委员)、独立董事陈卫文女

  3、提名委员会委员人选:独立董事陈卫文女士(主任委员)、独立董事全奇先

  4、薪酬与考核委员会委员人选:独立董事孟向阳先生(主任委员)、独立董事

  议审议,同意聘任林伟先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会相同。独立董

  议审议,公司董事会同意聘任朱小雄先生为公司财务总监,任期与公司第六届董事

  会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任。(朱小雄先生简历详见附

  议审议,公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内控内审部负责人,任期与公司第

  六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任。(顾丽萍女士简

  议审议,公司董事会同意聘任舒晓玲女士为公司董事会秘书,任期与公司第六届董

  事会相同。独立董事就此事发表了独立意见,同意上述聘任。(舒晓玲女士简历详见

  士为公司证券事务代表,任期与公司第六届董事会相同。(曾昭静女士简历详见附

  教育背景:无锡轻工业学院本科毕业。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度

  1993年10月-2001年9月,任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在

  2001年10月-2004年9月,任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理;

  2004年10月-2008年6月,任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总

  兼 职:昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人;昆山市

  周 海 军,男, 50岁,大学专科学历,经济师,中国注册职业经理人房地产高级职

  教育背景:南京大学专科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监

  工作经历:1981年9月-1993年3月,任交通部张家港港务局局办副主任;

  1993年3月-2000年8月,任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理;

  2002年12月-2012年12月,任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、

  兼 职:昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人;昆山龙里柏时装

  教育背景:华南理工大学化工机械系本科毕业,获工学学士学位;湖南大学财经学

  工作经历:1992年5月-1995年9月,任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市

  1995年9月-1999年5月,任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经

  1999年5月-2002年12月,任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资

  2002年12月-2006年8月,任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书;

  2006年10月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司董事副总经理;

  教育背景:2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。2010年4月参加深交所

  工作经历:2005年7月-2012年3月,任昆山经济技术开发区资产经营公司会计;

  教育背景:江苏财经高等专科学校毕业。2009年11月参加深交所举办的财务总监培

  工作经历:1997年7月-2000年7月,亚龙纸制品(昆山)有限公司财务部任职;

  2000年8月-2002年7月,任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长;

  2002年7月-2009年2月,任大西电子仪器(昆山)有限公司财务部课

  2009年3月-2010年5月,任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财

  教育背景:中南财经政法大学国际投资经济管理专业毕业,获经济学学士学位;获

  工作经历:1998年7 月-1999 年6月,任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计;

  1999年6月-2000年6月,任麦科特集团有限公司集团财务中心会计;

  2000年8月-2007年5月,任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务

  2007年5月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理;

  教育背景:2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系;获董事会秘书

  工作经历:2006年7月-2006年10,任惠州市纳伟仕集团董事长助理;

  2006年11月-2008年9月,任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理

  2008年10月-2010年5月,任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责