本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2012年12月7
日以电话通知、书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年12月18日在
深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室公司会议室以现场表决方式召
开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。与会董事一致推举董事宋波
先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（宋波先生简
副董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意
（三）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董
事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各
专门委员会实施细则。根据董事长宋波先生的提名，董事会选举产生了董事会各专
门委员会委员，任期与公司第六届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独
1、战略委员会委员人选：董事长宋波先生（主任委员）、副董事长林伟先生、
2、审计委员会委员人选：独立董事全奇先生（主任委员）、独立董事陈卫文女
3、提名委员会委员人选：独立董事陈卫文女士（主任委员）、独立董事全奇先
4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主任委员）、独立董事
议审议，同意聘任林伟先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。独立董
议审议，公司董事会同意聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事
会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（朱小雄先生简历详见附
议审议，公司董事会同意聘任顾丽萍女士为公司内控内审部负责人，任期与公司第
六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（顾丽萍女士简
议审议，公司董事会同意聘任舒晓玲女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董
事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（舒晓玲女士简历详见
士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。（曾昭静女士简历详见附
教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。2012年11月参加深圳证监局举办的2012年度
1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在
2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；
2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总
兼 职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市
周 海 军，男， 50岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职
教育背景：南京大学专科毕业。2010年11月参加深圳证监局举办的2010年度董事监
工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；
1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；
2002年12月-2012年12月，任昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、
兼 职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装
教育背景：华南理工大学化工机械系本科毕业，获工学学士学位；湖南大学财经学
工作经历：1992年5月-1995年9月，任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市
1995年9月-1999年5月，任蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经
1999年5月-2002年12月，任三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资
2002年12月-2006年8月，任五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书；
2006年10月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司董事副总经理；
教育背景：2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。2010年4月参加深交所
工作经历：2005年7月-2012年3月，任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；
教育背景：江苏财经高等专科学校毕业。2009年11月参加深交所举办的财务总监培
工作经历：1997年7月-2000年7月，亚龙纸制品（昆山）有限公司财务部任职；
2000年8月-2002年7月，任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长；
2002年7月-2009年2月，任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课
2009年3月-2010年5月，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财
教育背景：中南财经政法大学国际投资经济管理专业毕业，获经济学学士学位；获
工作经历：1998年7 月-1999 年6月，任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计；
1999年6月-2000年6月，任麦科特集团有限公司集团财务中心会计；
2000年8月-2007年5月，任麦科特光电股份有限公司董事会证券事务
2007年5月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；
教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；获董事会秘书
工作经历：2006年7月-2006年10，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；
2006年11月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理
2008年10月-2010年5月，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责
